Tras la muerte de ‘Don Naza’, la Fiscalía reveló nuevos detalles sobre cómo operaba la presunta plataforma financiera que él creó el año pasado, en Quevedo.
La información de la muerte de Miguel Ángel Nazareno Castillo, conocido como Don Naza, se difundió el jueves 14 de abril con la misma velocidad que creció su fama de ‘financista’, que entregaba altos intereses a cambio de sumas de dinero en corto tiempo, a mediados del 2021.
«Somos la única plataforma que está pagando un 90% (de retorno adicional)». Así se promocionaba el promotor de la plataforma Big Money, en audios que circularon a mediados del año anterior.
En junio de 2021, hombres, mujeres, jóvenes y hasta adultos mayores hacían largas filas afuera de un complejo privado, que funciona en Quevedo, para entregar sus ahorros con la promesa de obtener el 90% de interés por el capital entregado, en ocho días.
Por ese caso, ‘Don Naza’, su esposa y una persona más fueron procesados en octubre de 2021, por supuesta captación de dinero.
Según la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Ivonne Proaño, las pesquisas señalaron que dos de los procesados receptaban el dinero en efectivo y por transferencias directas a sus cuentas bancarias.
#AHORA | En relación al ciudadano Miguel Ángel N., procesado por captación ilegal de dinero a través de #BigMoney y presuntamente asesinado hoy, #FiscalíaEc informa sobre las investigaciones abiertas en su contra y las primeras diligencias alrededor de su deceso. Comunicado ⬇️ pic.twitter.com/ClhBVJGbhb
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 14, 2022
Estos detalles fueron expuestos en la audiencia preparatoria del juicio que se desarrolló en una unidad judicial de Los Ríos. De hecho, la fiscal del caso pidió (el pasado 8 de abril) que los tres implicados fueran llamados a juicio por ese delito.
Sin embargo, tras seis días de análisis, el juez Carlos Bowen los sobreseyó a todos; es decir, desestimó la acusación penal de Fiscalía. Esta entidad está en desacuerdo con esa resolución judicial, pues aseguró que presentó al magistrado más de 80 evidencias.
Entre las principales se incluyen una pericia contable-financiera, informes de la Unidad de Análisis Financiero y oficios remitidos por las Superintendencias de Compañías, de Bancos y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que indican que estas personas no estaban autorizadas para captar dinero de ninguna clase.
Además, la fiscal presentó pericias practicadas a más de 2 000 recibos entregados a los perjudicados y experticias informático-forenses de los ‘links’ en donde se publicaban las ofertas de captación. También informes de las pericias de inspección ocular-técnica ejecutadas en la casa de ‘Don Naza’ y en el complejo deportivo, donde se receptaba el dinero.
Allí, los agentes encontraron más de 10 máquinas contadoras, recibos, cuadernos grandes en los que se registraban de forma manual los nombres de inversionistas y los montos de dinero recibidos.
La Fiscalía apeló, de forma oral, la decisión del juez Bowen. La idea es que ese pedido de la entidad investigadora se resuelva en otra audiencia.
Ahí, un magistrado decidirá ratificar o no el sobreseimiento. Si no lo hace, la esposa y tercera persona seguirán procesadas, excepto ‘Don Naza’. Tras su muerte, todas las acciones penales que hay en su contra se extinguen. Así lo señala el artículo 72 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Causa de la muerte
La Policía Nacional dio a conocer el 15 de abril las causas de la muerte de
de ‘Don Naza’. El comandante general de la institución, Carlos Cabrera, informó que el dueño de la plataforma financiera de Quevedo recibió un disparo de arma de fuego en su pierna izquierda.
El proyectil perforó la arteria femoral. Según la autopsia médico- legal, él falleció por una hemorragia aguda. Además, tenía laceraciones en su cuerpo y heridas en sus muñecas por estar maniatado con una cuerda.
Según Cabrera, actualmente el cuerpo permanece en el Departamento de Medicina Legal de Quito, en espera de ser retirado por sus familiares.
Las pesquisas señalan que los pasados martes 12 y miércoles 13 de abril, ‘Don Naza’ estuvo en compañía de otras personas en la Sierra Centro, donde realizaba diligencias judiciales. Luego, fue hallado sin vida el jueves 15 en Amaguaña. Ahora, se indaga la causa de la muerte y se rastrea a los autores materiales e intelectuales de este crimen.